12月16日，華新水泥發(fā)布《第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》通過(guò)了關(guān)于增補(bǔ)徐永模先生擔(dān)任公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案、關(guān)于增加公司非執(zhí)行董事長(zhǎng)職權(quán)及調(diào)整其津貼的議案、關(guān)于召開(kāi)公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

《公告》提到，鑒于公司現(xiàn)非執(zhí)行董事長(zhǎng)徐永模先生具備豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和業(yè)內(nèi)資源、扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)功底及對(duì)建材行業(yè)的深邃理解，為借助其專(zhuān)業(yè)能力及影響力，促進(jìn)公司新業(yè)務(wù)及投資項(xiàng)目的發(fā)展，進(jìn)一步提升公司健康發(fā)展的保障能力，提議授予非執(zhí)行董事長(zhǎng)徐永模先生對(duì)公司的區(qū)域及工業(yè)園進(jìn)行調(diào)研、代表公司對(duì)外公關(guān)及交流和對(duì)混凝土、新型建材項(xiàng)目的投資進(jìn)行建議的職權(quán)。

此外，鑒于公司非執(zhí)行董事長(zhǎng)的職權(quán)范圍增加，在參照市場(chǎng)上建材行業(yè)上市公司董事長(zhǎng)薪酬情況、借鑒公司大股東實(shí)際控制人豪瑞集團(tuán)董事長(zhǎng)與CEO近4年以來(lái)的薪酬比例的基礎(chǔ)上，現(xiàn)提議公司非執(zhí)行董事長(zhǎng)的年度津貼為150萬(wàn)元/年。